Los fiscales se alistan para llevar a juicio y conseguir condenas ejemplares en 10 procesos de singular importancia que involucran a 70 funcionarios de entidades del Estado como la Policía Nacional, la SUNAT, las Fuerzas Armadas y el propio Ministerio Público. Más de S/. 150 millones están en entredicho.
César Romero C.
"Hoy en día los corruptos en el Perú no tienen miedo, persiste la impunidad, por lo tanto necesitamos ser más drásticos, tenemos que trabajar desde esa perspectiva", declaró recientemente el contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar.
En ese contexto, en los próximos días y semanas magistrados del Poder Judicial y elMinisterio Público tendrán que emitir fallos y opinar en forma determinante sobreprocesos investigatorios que han tenido amplia connotación pública en los últimos años, principalmente por los funcionarios implicados y el monto de los fondos sustraídos a instituciones del Estado.
Diez casos abiertos por los delitos de corrupción –seleccionados por La República–, en los que las autoridades consideran que hay gran cantidad de recursos públicos sustraídos. Más de setenta personas implicadas en procesos que nos permitirán observar al final hasta dónde es posible luchar contra la corrupción. A partir de las pruebas recopiladas, incluso por años, los fiscales aguardan que los jueces emitan finalmente sentencias ejemplares.
En esta relación no se incluyen las investigaciones que la Fiscalía y el Congreso realizan a los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo, por estar aún ambos casos en etapa preliminar: recepción de pruebas y pendiente de la presentación formal de los descargos.
JUEZ ESTUDIA ACUSACIÓN CONTRA CONGRESISTA LÓPEZ CÓRDOVA
La congresista de Fuerza Popular María López Córdova es acusada por la fiscalía anticorrupción de haber construido y comprado, con el apoyo de su conviviente y actual esposo, las naves pesqueras Asmar 1 y Asmar 2 y otras con dinero obtenido ilícitamente entre los años 1996 y el 2000, cuando era secretaria de juventudes del movimiento político Cambio 90, y asistente de la entonces parlamentaria fujimorista Luz Salgado Rubianes.
Estado actual:
El fiscal Hamilton Castro Trigoso ha pedido penas de 10 y 8 años de prisiónpara María López Córdova y Erlis del Castillo, respectivamente. En los próximos días, el juzgado de investigación preparatorio realizará la audiencia de control de acusación, en la que se definirá si existen las pruebas suficientes para que este caso pase a juicio público.
Monto: US$ 2’458,268.45
Principales implicados
•María López Córdova
•Erlis Johnson del Castillo Cañari
OCEVEP : ORGANIZACION ES UN NIDO DE RATAS EN EL CONO SUR
POEMAPE & MARIO AURIS QUISPE, LADRONES , SAQUEADORES DE ARCAS DEL PUEBLO...
Pese a que han sido botados a patadas por sus propias comunidades , ambos ex dirigentes, con la concha mas grande del mundo siguen despachando como si fueran representantes de los pueblos a los que robaron vilmente.
El Ministerio de Vivienda dejo sin efecto el convenio que tenian con el AAH 1 de Junio, porque Poemape, no entrego jamas cuentas sustentadas, de los gastos que se hicieron en la construcciones en dicha comunidad...
Monto robado : POEMAPE ....S/.33,333 NUEVOS SOLES
Agraviado . Ministerio de Vivienda.
Monto robado : MARIO AURIS QUISPE
Agraviado . AAHH EL TREBOL AZUL ....S/.22,000 NUEVOS SOLES
PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO PÚBLICO
La difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal interceptación telefónica puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan García, a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitación para exploración y explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el zócalo continental.
Estado actual:
Antes de fin de año, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima debe disponer el inicio del juicio público respectivo. En abril de este año, la fiscal superior Delia Espinoza solicitó penas de cinco hasta ocho años de cárcel para los implicados en este caso, por delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y negociación.
Perjuicio económico: S/. 5 millones
Principales implicados:
•Rómulo León Alegría, ex ministro aprista
•Alberto Químper, abogado tributarista
•Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro
•César Gutiérrez Peña, ex presidente de Petroperú
•Fortunato Canaán Fernández, empresario dominicano
•Jostein Kar Kjerstad,presidente de Discover Petroleum International
•Mario Díaz Lugo, empresario mexicano.
NARCOINDULTOS: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANALIZA EXPEDIENTES DE CONMUTACIÓN
Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, en el período 2008 al 2010, está acusado de liderar, mientras estuvo a cargo de esa comisión, una organización ilícita para cobrar a presos condenados por delitos de narcotráfico y otros graves ilícitos, a cambio de que el ex presidente Alan García les conmute sus condenas. La fiscalía señala la existencia de dos niveles funcionales en esta organización, uno operativo encabezado por Facundo, y un nivel de protección política.
Estado actual:
Luego de lograr que se disponga la prisión preventiva de Facundo Chinguel por nueve meses, el fiscal anticorrupción Walter Delgado ha entrado en la etapa de evaluación y revisión de los cientos de expedientes de conmutación de penas, y en los próximos meses formulará acusación penal para el inicio del juicio público.
Monto: indeterminado
Principales implicados:
•Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, 2008 al 2010.
•Noelia Gómez Paulet, secretaria de la Comisión. junio de 2005-setiembre del 2012
• Manuel Carrera Toribio, facilitador de los indultos
COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES MUNICIPALES
A fines del año 2005, la Municipalidad de Lima reconoció y pagó una deuda a favor de la empresa Relima por 35 millones de soles. Esa acreencia fue inmediatamente comprada y cobrada en efectivo por Comunicore, que solo abonó 14 millones a Relima.
Estado actual
En las próximas semanas la fiscalía deberá determinar si formula cargos contra 15 funcionarios de la Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore. La defensa del entonces alcalde de Lima Luis Castañeda logró que este fuera excluido del proceso.
Monto afectado: S/. 7 millones
Principales implicados:
•Ángel Pérez Rodas, ex gerente municipal
•Juan Blest García, ex gerente financiero.
Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad
•Odilón Gaspar Amado, ex gerente de Relima
•Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima
•Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore.
•José Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore.
• Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore.
• Joule Vila Vila, reclutador de pobladores.
MINISTERIO PÚBLICO: “AL GERENTE HAY QUE IR A VERLO CON PLATA”
A fines de diciembre del 2010, un empleado del Ministerio Público y dos proveedores denunciaron que un asesor del fiscal de la Nación, José Peláez, les pedía el 10% de los contratos para que ganaran las licitaciones de construcción.
Al levantarse el secreto de las comunicaciones, se descubrió que el integrante del Comité Especial de Licitaciones de la fiscalía Jorge Orrego Vargas y Flavio Martínez Morales se habían reunido con los representantes de dos empresas constructoras a las que habrían pedido 300 mil soles para ganar la licitación.
Estado actual: En julio último, Flavio Morales anunció su intención de acogerse a la colaboración eficaz y denunció que la red que cobra por las licitaciones sigue activa en el Ministerio Público, INPE y el municipio de Jesús María. "Al gerente hay que ir a verlo con plata", afirmó.
El fiscal Domingo Pérez y las juezas anticorrupción Soledad Santisteban, Daysi Uriol y Marlene Neyra deben decidir si acogen el pedido de Morales, el único detenido por este caso, y amplían la investigación.
Monto afectado: S/. 300 mil
Principal implicado:
• Jorge Orrego Vargas, asesor de la gerencia general del Ministerio Público.
FOTOPAPELETAS: LOS FONDOS QUE TERMINARON EN LA CUENTA DE UN GENERAL
La Procuraduría y la Fiscalia anticorrupción descubrieron que parte de los fondos captados por la municipalidad del Callao, por las fotopapeletas e infracciones al reglamento de taxi, terminaron en la cuenta personal del ex jefe policial en el primer puerto.
La entrega de los fondos se realizó en virtud de un convenio suscrito entre la Municipalidad y la Policía en 2007. El convenio establecía un fondo que debía ser entregado individualmente a los policías que prestaron servicios de seguridad ciudadana, y lo restante debía servir para mejorar la infraestructura policial.
Sin embargo, ese dinero restante y un monto fijo de S/. 30 mil mensuales fueron depositados en la cuenta personal del jefe policial del Callao y usada sin ningún control en pagos a informantes, como el ex recluso Aldo Esquivel, y la recuperación de vehículos robados.
Estado actual:
La fiscalía pide penas de 3 hasta 8 años de cárcel por los delitos de peculado y contra la fe pública. La acusación fue evaluada en audiencia el pasado 26 de setiembre, y en los próximos días el juzgado a cargo decidirá si el caso pasa a juicio.
Monto afectado : S/. 349.000
Principales implicados
• Bruno de Benedetti Vargas, general PNP en retiro.
• Salvador Castañeda Córdova, gerente municipal. Carlos Solís Gayoso, gerente de tesorería.
Julio Palza Palza, gerente de contabilidad.
• Aldo Esquivel Suyón, “Loco Aldo”, ex reo.
DESVÍO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR REELECCIÓN DE FUJIMORI
En el marco de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y la red de corrupción fujimorista, se concluyó que parte de los fondos presupuestales asignados a la modernización de las Fuerzas Armadas fue desviada al Servicio de Inteligencia Nacional para pagar a los "diarios chicha" que entre fines de 1999 y junio del año 2000 apoyaron la ilegal segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori, en las elecciones de ese año. Montesinos y los principales jefes militares de la época aceptaron los cargos y ya fueron condenados por ello.
Estado actual :
La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio público al ex presidente Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su condena de 25 años de cárcel, es probable que, como en casos anteriores, Fujimori se declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de su nuevo abogado William Castillo Dávila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.
Monto afectado: S/. 122 millones
Principal implicado: •Alberto Fujimori Fujimori
COBROS ILEGALES EN ENTREGA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA DE LOS POLICÍAS
Luego de la detención del tramitador Melitón Zapata Apolo, quien fungía de mayor PNP, la fiscalía descubrió que dentro de la estructura administrativa del Fondo de Vivienda Policial operaba una red mafiosa que para aprobar y entregar los préstamos que solicitan oficiales y suboficiales les cobraban entre 5 y 10 por ciento del monto de los créditos. A los que no pagaban les demoraban las respuesta o programaban los descuentos sin entregarles los créditos.
Estado actual :
El caso se encuentra en investigación preparatoria y antes de fin de año la fiscalía debe proceder a formular cargos y pedir pena de cárcel contra los implicados por delitos de falsificación y asociación ilícita.
Monto afectado: indeterminado
Principales implicados:
•Coronel PNP Hube Alberto Escobar Zavala, gerente de finanzas del Fovipol.
•Coni Natali Muñoz Espinal, secretaria del Fovipol.
Inkabor: Se hace humo expediente con una demanda por S/. 11 millones
El 2008, la SUNAT determinó que la empresa Inkabor se acogió indebidamente al régimen de Drawback (restitución de derechos arancelarios), por lo que reclamó la devolución de lo cobrado. Pero cuando el reclamo se iba a judicializar, el expediente de la demanda se perdió. La Procuraduría descubrió un acuerdo entre directivos de Inkabor, funcionarios de SUNAT, tribunal fiscal y del PJ para que la demanda se perdiese.
Situación actual :
La fiscal superior Delia Espinoza solicitó a la Sala de Apelaciones de Lima incluir en el proceso a Inkabor, lo que abre la posibilidad a la SUNAT para reclamar la deuda.
Monto : S/. 11 millones
Principales implicados
• Juan Zevallos Barreda, gerente de Inkabor
• Antonio Álvarez Díaz, asesor del Tribunal Fiscal
• Mario Calle Cama, abogado de la SUNAT
COBROS POR SERVICIOS FANTASMAS EN JESÚS MARÍA
Luego de la detención del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesus María Roberto Llaja Tafur, la fiscalía encontró una serie de indicios y pruebas de la existencia de una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios de dicho municipio en el cobro de cupos para licencias de construcción en el citado distrito y, además, cobros al Estado por contrato de bienes y ejecución de servicios, como mantenimiento o reparación de veredas, que nunca se realizaron.
Estado actual :
El juez Segismundo León Velasco, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, deberá decidir en los próximos días si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al alcalde de Jesús María, por dichos hechos, o todo debe archivarse.
La fiscalía anticorrupción ha pedido seis años de cárcel para Enrique Ocrospoma Pella, por delito de peculado, en función del testimonio inicial de Roberto Llaja y diversas pruebas documentales, en especial facturas falsas que se emplearon para sustentar las obras. Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye todo a una venganza de sus adversarios políticos.
Monto afectado: Por determinar.
Principal implicado.
•Enrique Ocrospoma Pella, alcalde distrital de Jesús María
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